аукционная документация, имущество на реализации

Информация о комиссионной продаже Статус реализации

1. автомобиль ВАЗ 21113, 2002 г.в. - принадлежащий должнику Лоскутову А.А., 31000,00 руб. нереализовано - возврат

2. автомобиль ЧЕРРИ S18D, 2013., - принадлежайщий должнику Коркиной А.И., 250000 руб. нереализовано - возврат

3. автомобиль ФОРД ФОКУС, 2003, - принадлежащий должнику Голубицкому А.М., 69 000 руб. нереализовано - возврат

4. автомобиль ХОНДА STEP WGN, 2000 г.в., принадлежащий должнику Люханову А.А., 76000руб. имущество реализовано

5. автомобиль ГАЗ 2818-0000010-02, 2007 г.в., принадлежащий должнику Тинчурин И.Р., 333000 руб. имущество реализовано

6. автомобиль ДЭУ НЕКСИА, 2010 г.в. - принадлежащий должнику Скворцову Н.Н., 56000,00 руб. нереализовано - возврат

7. автомобиль OPEL VECTRA, 2001 г.в., - принадлежайщий должнику Алексееву В.В.., 263000 руб. нереализовано - возврат

8. автомобиль ВАЗ 21093, 1999 г.в., - принадлежащий должнику Белову М.А.., 59400 руб. нереализовано - возврат

9. Гараж № 37, секция 18, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Красное Село, Пушкинское шоссе, уч. 1, принадлежащий должнику Иванову А.А.., 281 000руб. нереализовано - возврат

10. автомобиль KIA RIO, 2016 г.в., принадлежащий должнику ООО Козерог, 440800руб. нереализовано - возврат

11. транспортное средство ПАЗ, 2015 г.в., принадлежащий должнику ООО Козерог, 180700 руб. нереализовано - возврат

12. автомобиль HYUNDAI SOLARIS, 2015 г.в. - принадлежащий должнику Карабанову К.В., 427000руб. имущество реализовано

13. автомобиль иссан Micra, 2007 г.в., - принадлежайщий должнику Пономареву Я.В., 244000 руб. имущество реализовано

14. автомобиль Фольксваген Polo, 2013 г.в., - принадлежащий должнику Кухтину А.А., 250000 руб. имущество реализовано

15. автомобиль LADA 111730 Kalina, 2008 г.в., принадлежащий должнику Азизову Д.М., 102000 руб. нереализовано - возврат

16. автомобиль LADA 219270 Kalina, 2013 г.в., принадлежащий должнику Матушкину Д.А., 321700руб. нереализовано - возврат

17. автомобиль ФОЛЬКСВАГЕН PASSAT CC, 2010 г.в. - принадлежащий должнику Трунилову А.В., 410000 руб. исполнительное производство приостановлено

18. автомобиль LADA 210740, 2010 г.в. - принадлежащий должнику Фисенко В.А., 87 000,00 руб. нереализовано - возврат

19. автомобиль Daewoo Nexia, 2013 г.в., - принадлежайщий должнику Эльбоевой Г.А., 39 000 руб. нереализовано - возврат

20. автомобиль Хендэ Солярис, 2018 г.в., - принадлежайщий должнику Булатово Н.С., 334364 руб. имущество реализовано

21. автомобиль Ситроен С4 PICASSO, 2009 г.в., - принадлежащий должнику Демурову А.Г., 423 000 руб. нереализовано - возврат

22. автомобиль Фольксваген LT 28, 2006 г.в., принадлежащий должнику Алтухову И.П., 140 000руб. нереализовано - возврат

23. автомобиль СУЗУКИ GRAND VITARA, 2003 г.в., принадлежащий должнику Кудрявцеву А.В., 230000 руб нереализовано - возврат

24. автомобиль Опель Corsa, 2010 г.в., принадлежащий должнику Агапову А.В., 362000 руб. нереализовано - возврат

25. автомобиль Сатурн VUE, 2007 г.в., принадлежащий должнику Мунтян И.К., 298000 руб. реализовано

26. автомобиль шевроле Lacetti, 2009 г.в., принадлежащий должнику Кириллову В.А., 278000 руб. нереализовано - возврат

27. рыболовная лодка, 2002 г.в., принадлежащаяя должнику Василевскому Д.В., 130000 руб. нереализовано - возврат

28. автомобиль УАЗ Патриот, 2012 г.в., принадлежащий должнику Буравчикову С.В., 320000 руб. нереализовано - возврат

29. автомобиль ВАЗ 2107, 1988 г.в., принадлежащий должнику Волкову О.В., 50000 руб. на реализации

30. автомобиль Фиат Дукато, 2007 г.в., принадлежащий должнику Мамашеву К.К., 240000 руб. на реализации

31. автомобиль Хундай Солярис, 2014 г.в., принадлежащий должнику Гулиеву Т.Э.О., 270000 руб. реализовано

32. автомобиль Форд Фокус, 2011 г.в., принадлежащий должнику Берадзе Д.И., 401000 руб. на реализации

33. автомобиль Рено Duster, 2014 г.в., принадлежащий должнику Коновалову А.Д., 420000 руб. на реализации

34. автомобиль Рено Меган II, 2005 г.в., принадлежащий должнику Волкову А.А., 140000 руб. на реализации

35. автомобиль Хундай Элантра, 2007 г.в., принадлежащий должнику Чмыга А.Г., 320000 руб. на реализации

ЗАЯВКА

на участие в электронных торгах в форме открытого аукциона

Ознакомившись с извещением о проведении электронных торгов (далее «торги») по продаже недвижимого (движимого), арестованного/заложенного имущества: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование имущества)

а также, изучив предмет торгов, ___________________________________________________

(ФИО/наименовании юр. лица)

_______________________________________________________________________________,

(паспортные данные/реквизиты юр. лица)

именуемый в дальнейшем «Заявитель», просит принять настоящую заявку на участие в торгах, проводимых ООО «Бизнес-Стиль» (далее «Организатор торгов»), действующего на основании Государственного контракта, «____» ___________ 2025г. в ___ час. ___ мин. по адресу электронной торговой площадки: ___________________________.

1. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обязуется соблюдать правила проведения торгов, указанных в информационном сообщении на сайте torgi.gov.ru.

2. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право уполномоченного органа, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников торгов условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

3. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства уплатить Организатору торгов стоимость имущества, установленную по результатам торгов, в сроки, определяемые документацией об аукционе, и подписать договор купли - продажи в соответствии с требованиями документации об аукционе.

4. Претендент осведомлен о том, что выставленное на торги имущество продается во исполнении судебных решений или актов органов, которым предоставлено право принимать решения об обращении взыскания на имущество и согласен с тем, что проданное на торгах имущество возврату не подлежит и что ни Организатор торгов, ни МТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области орган не несут ответственности за качество проданного имущества, не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой торгов или снятием с торгов части имущества (независимо от времени до начала проведения торгов), а также приостановлением организации и проведения торгов в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от государственного органа постановления об отложении, приостановлении или прекращении исполнительного производства, а также в иных предусмотренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами случаях отзыва государственным органом заявки на реализацию имущества или уменьшения объема (количества) выставленного на торги имущества.

5. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до момента приобретения им статуса участника торгов и что при этом сумма внесенного задатка возвращается Заявителю.

6. Заявитель осведомлен о том, что для возврата задатка необходимо направить по адресу электронной почты Организатора торгов письменное заявление о возврате задатка с указанием своих банковских реквизитов.

7. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с имуществом его обременениями и ограничениями, требованиями, указанными в извещении об аукционе, образцом договора купли-продажи.

8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с уполномоченным органом, нами уполномочен

(Ф.И.О., должность, контактная информация уполномоченного лица).

Все сведения о проведении торгов просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

9. Также сообщаем о себе следующие сведения:

Полное наименование/ Ф.И.О, паспортные данные __________________________________________________________________________________

Юридический адрес организации _________________________________________________________________________________

Фактический адрес организации/место жительства __________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты __________________________________________________________________________________

Должность руководителя ________________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью) _________________________________________________________________________________

Контактные телефоны, должности, фамилии и имена лиц (полностью), уполномоченных для контактов __________________________________________________________________________________

Дата подачи: «______» __________________________ 2025 г.

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных[1]

Я, субъект персональных данных (далее - Субъект),

________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)

зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе (в полном объеме) ___________________________

при получении согласия от представителя субъекта персональных данных дополнительно необходимо указать реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях рассмотрения заявки на участие в торгах по реализации имущества (приобретение имущества на комиссионных началах), арестованного во исполнение судебных решений или актов других органов, которым предоставлено право принимать решения об обращении взыскания на имущество по Лоту № ______________________(указать предмет торгов, наименование имущества) (далее – арестованное имущество), заполнения процедурных документов по торгам по реализации арестованного имущества, а также заключения договора купли-продажи арестованного имущества (в случае признания победителем)

настоящим свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Организатору торгов ООО «Бизнес-Стиль» адрес: 198035, г. Санкт-Петербург, наб. реки Екатерингофки, д.29-31, лит. П, пом. 14,15 на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, включающих:

фамилию, имя, отчество (при наличии); дату рождения; адрес места жительства с указанием почтового индекса, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; СНИЛС; ИНН; адрес электронной почты, в случае отсутствия электронной почты - почтовый адрес; контактные телефоны, реквизиты расчетного (лицевого) счета. (конкретные персональные данные указываются в зависимости от документов и сведений, требуемых Организатором торгов в составе заявки на участие в торгах, извещением о торгах).

Предоставляю Организатору торгов право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение, а также передачу (предоставление, доступ) такой информации Продавцу - Межрегиональному территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, адрес: 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 2/6, лит. А. (далее — МТУ Росимущества).

Организатор торгов вправе обрабатывать персональные данные посредством внесения их в отчетные формы МТУ Росимущества и Организатора торгов.

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе, правами и обязанностями в области защиты персональных данных.

Согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия и в течение всего срока реализации арестованного имущества, в том числе до полного исполнения сторонами обязательств по договору купли-продажи арестованного имущества, либо до предоставления мною или моим представителем письменного отзыва данного согласия.

Я осведомлен (а) о своем праве отозвать согласие на обработку персональных данных путем подачи Организатору торгов письменного заявления в произвольной форме одним из способов: лично - заявление подаётся в двух экземплярах: один остаётся у Организатора торгов, второй — с отметкой о принятии — у заявителя; почтовым отправлением с уведомлением о вручении; или по электронной почте. Данный перечень не является исчерпывающим.

В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Организатор торгов вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

Организатор торгов вправе передавать персональные данные без моего согласия в надзорные и иные компетентные органы, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии с подпунктом 3 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка персональных данных не требует согласия, если осуществляется в связи с участием Субъекта в конституционном, гражданском, административном, уголовном судопроизводстве, судопроизводстве в арбитражных судах.

Персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться только в целях осуществления и выполнения, возложенных законодательством Российской Федерации на Организатора торгов функций, полномочий и обязанностей.

Дата начала обработки персональных данных:

« ____ » _______________________________ 20 ___ г. _____________________________________

(число, месяц прописью, год) (подпись)

[1] Форма предназначена для заполнения согласия представителем Претендента (юр. и физ. лиц)/ согласия на обработку персональных данных самого представителя.

Проект Договора

купли – продажи

г. Санкт-Петербург «____»__________2021год

Межрегиональное Территориальное Управление Росимущества в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице ООО «Бизнес-Стиль», именуемого в дальнейшем «Организатор торгов», Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от __________, за основным государственным регистрационным номером _____________, выдано ____________________), действующего на основании Государственного Контракта № __ от _______г. и доверенности от № ______ от ________________г. по поручению № _____ от _____г. в лице __________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и

(для ю/л – ОГРН, ИНН, КПП, юрид. адрес и адрес фактического местонахождения, лицо, уполномоченное подписывать договор и основание полномочий; для физ.лиц – Ф.И.О., гражданство, паспортные данные, место регистрации), именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, на основании Протокола о результатах торгов от ___.___.2021г., проведенных Организатором торгов ___.____. 2021г. (на электронной торговой площадке – ____________), подписали настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора

1.1. Продавец передает в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять подвергнутое аресту ____________ РОСП УФССП по Санкт-Петербургу по исполнительному производству №________ от __________, находящееся в залоге у _________ и принадлежащее должнику ____________ имущество: ________________________________________________________________________________________ (далее по тексту – Имущество). Ипотека прекращается по основаниям, установленным подп.4 пункта 1 статьи 352 Гражданского кодекса РФ.

1.2. Имущество продается в соответствии с Актом передачи арестованного имущества на торги от __________ судебного пристава-исполнителя ________________ РОСП УФССП РФ по Санкт-Петербургу.

II. Стоимость Имущества и порядок его оплаты

2.1. Общая стоимость Имущества составляет ____ (Сумма прописью) рублей __ копеек, НДС ______.

2.2. Оплата произведена в полном объеме в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Протокола о результатах торгов по продаже арестованного имущества от _______г. в безналичном порядке путем перечисления указанной суммы денежных средств на на реквизиты МТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области: Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (МТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, л/с 05721А16220), р/с 03212643000000017200 в Северо-Западном ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург, БИК 014030106, к/с 40102810945370000005, ИНН 7838426520, КПП 784001001, ОКТМО 40909000, статус налогоплательщика 01, УИН/0, КБК 167 000 000 000 000 000 00.

III. Передача Имущества

3.1. Передача Имущества Продавцом и принятие его Покупателем осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора путем подписания сторонами акта приема-передачи документов, характеризующих Имущество. Обязанность по передаче Имущества Покупателю считается исполненной с момента подписания сторонами акта приема-передачи документов, характеризующих Имущество.

3.2. ПОКУПАТЕЛЬ отказывается от осмотра товара, т.к. осмотрел его самостоятельно до заключения Договора и имеет о нем всю необходимую информацию.

3.3. Имущество находится по адресу: _______________________________________.

3.4. Принятое Покупателем Имущество возврату не подлежит. Продавец и орган, обративший взыскание на имущество, не несут ответственности за качество проданного Имущества.

IV. Переход права собственности на Имущество

4.1. Право собственности на Имущество возникает у Покупателя с момента государственной регистрации перехода права собственности в установленном действующим законодательством порядке.

4.2. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности несет Покупатель.

V. Ответственность сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору виновная сторона несет имущественную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

VI. Прочие условия

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие при:

надлежащем исполнении Сторонами своих обязательств;
расторжении в предусмотренных федеральным законодательством и настоящим Договором случаях;
возникновении иных оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

6.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются федеральным законодательством.

6.5. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе федерального законодательства. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в суде в установленном законом порядке. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в суде в порядке, установленном федеральным законодательством.

VII. Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и экземпляр для Государственного органа, осуществляющего регистрацию имущества.

VIII. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

Организатор торгов: Покупатель:

ООО «Бизнес-Стиль» ИНН 7842344319, КПП 780501001, ОГРН - 5067847454857, местоположение: 198035, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. реки Екатерингофки, д.29-31, лит. П, пом. 14,15 р/c 40702810901090038921 в ПАО "Энергомашбанк», к/с 30101810700000000754, БИК 044030754

_______________________

м.п.

Приложение 1
к Положению Банка России
от 12 декабря 2014 года №444-П
«Об идентификации некредитными
финансовыми организациями
клиентов, представителей клиента,
выгодоприобретателей, бенефициарных
владельцев в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма»

СВЕДЕНИЯ,
ПОЛУЧАЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ — ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ,
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КЛИЕНТА, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ – ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ И БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

Фамилия, имя и отчество (при наличии).

Дата и место рождения.

Гражданство.

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (если имеется) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется).

Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации. (Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации.)

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством Российской Федерации. (Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации.)

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания

Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется).

Номера телефонов и факсов (если имеются).

Иная контактная информация (если имеется).

Принадлежность клиента к группе лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 ФЗ-115 от 07.08.2001г., (иностранные публичные должностные лица, должностные лица публичных международных организаций, а также лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации).

Степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента по отношению к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 ФЗ-115 от 07.08.2001г.

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя клиента

Сведения об источнике происхождения денежных средств

Если участник торгов действует в интересах другого лица (является представителем выгодоприобретателя), то Сведения предоставляются по обоим лицам

подпись дата

М.П.

Приложение 2
к Положению Банка России
от 12 декабря 2014 года №444-П
«Об идентификации некредитными
финансовыми организациями
клиентов, представителей клиента,
выгодоприобретателей, бенефициарных
владельцев в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма»

СВЕДЕНИЯ,
ПОЛУЧАЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ – ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ — ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

1. Сведения (документы), получаемые в целях идентификации клиентов — юридических лиц и выгодоприобретателей — юридических лиц.

1.1

Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (если имеются).

1.2

Организационно-правовая форма

1.3

Идентификационный номер налогоплательщика — для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, — для нерезидента.

1.4

Сведения о государственной регистрации: основной государственный регистрационный номер согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица (свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года) и место государственной регистрации.

1.5

Адрес (место нахождения).

1.6

Сведения о бенефициарных владельцах юридического лица

Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) организацией либо имеет возможность контролировать действия организации

Фамилия,
Имя, Отчество
(если имеется)
Бенефи-
циарного
владельца

Гражданство,
дата и место
рождения

Паспортные
данные
(Номер, серия,
кем и когда
выдан, код
подразделения)

Бенефициарный
владелец
является
Публичным
должностным
лицом (ПДЛ)3
Нет/Да (если
выбран ответ «Да»,
укажите сведения
об основаниях
отнесения
Бенефициарного
владельца к ПДЛ)

Адрес места
жительства
(регистрации) /
места пребывания

Данные
миграционной
карты
(при наличии)
Номер карты, дата
начала и окончания
срока пребывания

Данные документа,
подтверждающего
право иностранного
гражданина или лица
без гражданства на
пребывание
(проживание) в РФ
Серия (если имеется) и
номер документа, дата
начала и окончания
срока действия права
пребывания
(проживания)

ИНН
(при
наличии)

Доля в
уставном
капитале
организа
ции
в %

2. Дополнительные сведения (документы), получаемые в целях идентификации клиентов — юридических лиц.

2.1

Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица).

2.2

Номера телефонов и факсов (если имеются).

2.3

Иная контактная информация (если имеется).

подпись дата

М.П.

2.4. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с некредитной финансовой организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях).

2.5. Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в некредитную финансовую организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor’s», «Fitch-Ratings», «Moody’s Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств).

2.6. Сведения о деловой репутации (отзывы в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) не кредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) не кредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).

3. Сведения (документы), получаемые в целях идентификации индивидуальных предпринимателей.

3.1. Сведения, предусмотренные приложением 1 к настоящему Положению.

3.2. Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя согласно свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года), место регистрации.

3.3. Сведения (документы), предусмотренные подпунктами 2.4 — 2.6 пункта 2 настоящего приложения.

3.4. Почтовый адрес.